連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録
- 取締役会議事録 平成 年 月 日午前 時 分より、 において、取締役会を開催した。 取締役総数 3名 出席取締役 3名 取締役 は選ばれて議長となり、下記議案につき審議した。 第1号議案 代表取締役の選任の件 議長は、代表取締役の選任についてはかったところ、全員一致をもって、次のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。 代表取締役（社長） 第2号議案 本店の所在場所の決定に関する件 議長は、定款による当会社の本店は に置く となってをり、その所在場所どこにすべきかはかったところ、全員一致をもって、次の
- 議事録 取締役会 登記申請 法務局
全体公開 2008/09/24- 閲覧(2,711)
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取締役会議事録
- 取締役会議事録 平成○年○月○日（○曜日）午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役○○○○が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議事に入った。 第1議案 生産設備更新の件 議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。 予算額 500万円 資金
- 議事録
- 全体公開 2008/10/13
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取締役会議事録
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認の件 議長は、監査役の監査の終了した当会社第○○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）の
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（借財について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 ○○○○株式会社の債務について、当会社が連帯保証するとともに 当社所有の○○○を担保に提供する件 議長は、当社の子会社である○○○○株式会社が○○○○○との間で締結している平成○○年○○月○○日付けの金銭消費貸借契約に基づいて、○○○○○からの借入金○○○万円について連帯保証
- 取締役会 議事録 借財 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（代表取締役選定について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 代表取締役選定の件 議長は、代表取締役○○○○が取締役の任期満了により代表取締役を退任することになるので、後任者を選定する必要がある旨を述べ、その選定方法を諮
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新株発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分より、東京都○○区○○町○丁目○番○号、当会社の本店において取締役○名全員出席の元に取締役会を開催した。 取締役○○○○は選ばれて議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 新株発行の件 議長は、事業の拡大に伴い、当会社の資本の額を金○○○万円 増加して金○○○万円としたき旨を説明し、下記の要領により新株を発行することを提案したところ、取締役全員異議なく下記のとおり新株を発行することを可決確定した。 ただし、新株の発行に関する決議において、取締役が特別の利害関係を有する部分については、その取締役は決議には参加しなかった
- 取締役会 議事録 株式発行 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録 （新株発行）
- 取締役会議事録 平 年 月 日午前 時 分より当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、議長に代表取締役社長 がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後 時 分散会した。 取締役総数 ３名 出席取締役数 ３名 議案 新株発行の件 議長は、当会社の業務の都合上、新株を発行したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって下記のとおり可決した。 新株発行に関する決議事項 １ 発行する新株式数 額面普通株式 株 ２ 新株の発行方法 新株を下記の者に発行する。 住所 代償取締役社長名 額面普通株式 株 ３
- 議事録 取締役会 登記申請 法務局
- 全体公開 2008/09/24
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取締役会議事録（株式移転について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式移転計画書の案承認の件 議長は、株式移転により当会社の完全親会社となる株式会社○○○○を設立させるため、別紙株式移転計画書の案を承認する必要がある旨を述べ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（資金貸付について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 株式会社○○○○への資金貸付について 議長は、代表取締役○○○○が株式会社○○○○に対して、運転資金○○○万円を下記のとおり貸し付けたい旨を述べ、その可否を議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。 なお、取締役○○○○は特別利害関係人に当たるため、この決議には
- 取締役会 議事録 資金貸付 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（株式交換について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書締結の件 議長は、当会社を完全親会社とする株式会社○○○○との株式交換のため、別紙株式交換契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書締結の件 議長は、当会社を存続会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、別紙吸収合併契約書の内容で同社と契約を締結したい旨を述べ、その理由を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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