取締役会議事録

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    資料の原本内容

    取締役会議事録
    平成  年  月  日午前  時  分より、       において、取締役会を開催した。
    取締役総数    3名        出席取締役    3名
    取締役    は選ばれて議長となり、下記議案につき審議した。
    第1号議案 代表取締役の選任の件
    議長は、代表取締役の選任についてはかったところ、全員一致をもって、次のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。
    代表取締役(社長)       
     第2号議案 本店の所在場所の決定に関する件
    議長は、定款による当会社の本店は      に置く となってをり、その所在場所どこにすべきかはかったところ、全員一致をもって、次のとおり決定した。
    本店                 
    以上をもって議案の審議を終え、午前  時  分閉会した。
    上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名押印する。
    平成  年  月  日
    (商号) 株式会社○○○○
    出席取締役   
    出席取締役   
    出席取締役   

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