取締役会議事録

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    取締役会議事録
    平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。   取締役の総数 ○名  出席取締役の数 ○名   監査役の総数 ○名  出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役○○○○が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議事に入った。 第1議案 生産設備更新の件 議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。      予算額     500万円      資金..

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