取締役会議事録 (新株発行)

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    取締役会議事録
    平  年  月  日午前  時  分より当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
    定刻、議長に代表取締役社長      がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後  時  分散会した。
    取締役総数     3名
    出席取締役数    3名
    議案  新株発行の件
    議長は、当会社の業務の都合上、新株を発行したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって下記のとおり可決した。
    新株発行に関する決議事項
    1 発行する新株式数    額面普通株式      株
    2 新株の発行方法    新株を下記の者に発行する。
    住所
    代償取締役社長名   額面普通株式      株
    3 ..

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