資料:69件
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取締役会議事録(共同代表取締役選任について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 共同代表取締役の選任の件
議長から取締役全員の任期満了により、取締役○○○○と取締役○○○○を共同代表としたい旨、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
上記の決議を明確にするた
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取締役会
議事録
役員選任
会社書式
文例
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取締役会議事録(募集株式発行について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 募集株式発行の件
議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(基準日設定について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 基準日設定の件
議長は、平成○○年○○月○○日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成○○年○○月○○日を基準日と定め、同日午
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(募集株式割当について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 募集株式割り当ての件
議長は、 平成○○年○○月○○日に開催された取締役会において決議された第三者割当てによる募集株式発行について、下記の者から平成○○年○○
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(株式無償割当について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 株式無償割り当ての件
議長は、下記の要領で株式を無償で割り当てたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成し
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(競業取引について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 取締役○○○○の競業取引承認の件
議長は、当会社の取締役○○○○が、株式会社○○○○との合併を前提とした業務提携のため同社の取締役に就任する必要がある旨を述
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(利益相反取引について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 当会社と取締役○○○○との利益相反取引承認の件
議長は、当会社と当会社の取締役○○○○との間で平成○○年○○月○○日付で締結する別紙○○○○契約が利益相反行為
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(本店所在地移転)
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取締役会議事録
平成 年 月 日午後 時 分より の当会社本店会議室において取締役3名のうち、3名出席のもとに取締役会を開催した。
定刻、議長に代表取締役社長 がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後 時 分散会した。
1.決議の事項
当会社の本店を下記へ移転すること。
移転の時期は、来たる平成 年 月 日とすること。
本店移転先
上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員が次に記名押印する。
平成 年 月 日
(商 号) 株式会社○○○○
議長 代表取締役
出席取締
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議事録
取締役会
登記申請
法務局
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取締役会議事録(株主総会招集について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 第○○期における定時株主総会開催に関する件
第○回定時株主総会招集の件
議長より、第○回 定時株主総会を○月中に開催することとなり、日時、場所を次の
通りにする旨説明あったところ、全員異議無く可決した。
1 日 時 平成○○年○○月○○日 午前 ○○時○○分より 2 場 所
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取締役会
議事録
総会招集
会社書式
文例
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取締役会議事録(競業取引について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 ○○○○取締役の競業取引承認について
○○○○取締役はこのたび○○株式会社の代表取締役に就任されたが、商品○○○○の競業
○○株式会社と当社は競業取引をすることになるので、その取引の承認を得たい旨重要な
事実を開示して提案し、全員に諮ったところ、全員異議無くこれを可決した
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取締役会
議事録
競業取引
会社書式
文例
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取締役会議事録(計算書類承認について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 計算書類承認の件
議長より社長から第○○期(平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで)営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案ならびに連結計算書類の原案につ
いて説明あり、これを監査役および会計監査人へ提出したい旨諮ったところ全員承認可決
した。
平成○
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取締役会
議事録
計算書
会社書式
文例
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取締役会議事録(自己株式の取得について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○
○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 自己株式の取得の件
議長から以下の通り○○○○○○のため自己株式を取得したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。
1 取得株式の種類・総数・普通株式 ○○○○○○株 2 取得価格の総額 ○○○○○円 3 取得方法 市場取引 4 取得期間 平成○○年○○月
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株式取得
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