取締役会議事録(株主総会招集について)

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    取締役会議事録
    平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
    取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
    以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
    議案  第○○期における定時株主総会開催に関する件
    第○回定時株主総会招集の件
    議長より、第○回 定時株主総会を○月中に開催することとなり、日時、場所を次の
    通りにする旨説明あったところ、全員異議無く可決した。
    1 日 時 平成○○年○○月○○日 午前 ○○時○○分より 2 場 所..

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