取締役会議事録(本店所在地移転)

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    取締役会議事録
    平成  年  月  日午後  時  分より            の当会社本店会議室において取締役3名のうち、3名出席のもとに取締役会を開催した。
    定刻、議長に代表取締役社長     がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後 時  分散会した。
    1.決議の事項
    当会社の本店を下記へ移転すること。
    移転の時期は、来たる平成  年  月  日とすること。
    本店移転先
    上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員が次に記名押印する。
    平成  年  月  日
      (商 号) 株式会社○○○○
            議長 代表取締役 
               出席取締..

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