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取締役会議事録
平 年 月 日午前 時 分より当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、議長に代表取締役社長 がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後 時 分散会した。
取締役総数 ３名
出席取締役数 ３名
議案 新株発行の件
議長は、当会社の業務の都合上、新株を発行したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって下記のとおり可決した。
新株発行に関する決議事項
１ 発行する新株式数 額面普通株式 株
２ 新株の発行方法 新株を下記の者に発行する。
住所
代償取締役社長名 額面普通株式 株
３ ..
