連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（新設分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社○○○○に承継させるため、別紙分割計画書の案を承認する必要がある
- 議事録 取締役会 会社書式
全体公開 2008/11/25- 閲覧(2,523)
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取締役会議事録（株式分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式分割の件 議長は、下記要領で当会社の株式を分割したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（支店設置について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 支店設置の件 議長は、業務の拡大を図るため、当会社の支店を下記のとおり設置する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（事業譲受について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式会社○○○○の事業全部を当会社に譲り受ける件 議長は、株式会社○○○○の事業の全部を当会社が譲り受けたい旨をのべ、先日締結された別紙事業譲渡契約書を詳細に
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（事業譲渡について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 当会社の事業全部を株式会社○○○○に譲渡する件 議長は、当会社の事業全部を当会社の特別支配会社である株式会社○○○○に譲渡したい旨を述べ、先日締結された別紙事
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（本店移転について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 本店移転の件 議長は、業務の効率化を図るため、当会社の本店を下記のとおり移転する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収分割契約書締結の件 議長は、吸収分割による株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業承継のため、別紙吸収分割契約書を締結する必要がある旨を述べ、その理由を詳
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（事業分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割契約書承認の件 議長は、当会社の特別支配会社である株式会社○○○○に当会社の○○○○事業部門の事業を承継させるため、同社と締結された別紙分割契約書を会社法
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新設合併について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 新設合併契約書締結の件 議長は、当会社と株式会社○○○○が新設合併を行い株式会社○○○を設立するため、別紙新設合併契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式分割について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 株式分割の件 議長から、株式分割について以下の通り提案があり、議長が全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。 １ 分割方法 平成○○年○○月○○日付をもって普通株式１株を普通株式○ 株に分割する。この株式分割に伴い発生する１株未満の株式につ いてはこれを売却し、株主に交付する
- 取締役会 議事録 株式分割 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（社債の発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 物上担保付社債の発行 議長から第○○回物上担保付社債を以下の通り発行したい旨提案あり、出席者全員に諮 ったところ、全員異議無くこれを可決した。 ① 銘 柄 ○○○○株式会社第○回○号物上担保付社債 ② 発行総額 ○○億円 ③ 各社債の金額 １００万円の１種類。無記名式利付とし
- 取締役会 議事録 社債発行 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（財産処分について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 重要な財産の処分の件 議長から下記の資産について売却したい旨あり、全員に諮ったところ全員異議なくこれを決議した。 １ 資産の目的 ○○○○○○ ２ 売買代金 ○○○○万円 ３ 支払方法 平成○○年○○月○○日までに○○支払 ４ 買主の氏名 ○○○○ ５ 契約締結日 平成○○
- 取締役会 議事録 財産処分 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/16
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