連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（新設分轄について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社○○○○に承継させるため、別紙分割計画書の案を会社法第８０５条の
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 第○○期における定時株主総会開催に関する件 第○回定時株主総会招集の件 議長より、第○回 定時株主総会を○月中に開催することとなり、日時、場所を次の 通りにする旨説明あったところ、全員異議無く可決した。 １ 日 時 平成○○年○○月○○日 午前 ○○時○○分より ２ 場 所
- 取締役会 議事録 総会招集 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（計算書類承認について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 計算書類承認の件 議長より社長から第○○期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで）営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案ならびに連結計算書類の原案につ いて説明あり、これを監査役および会計監査人へ提出したい旨諮ったところ全員承認可決 した。 平成○
- 取締役会 議事録 計算書 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（自己株式の取得について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○ ○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 自己株式の取得の件 議長から以下の通り○○○○○○のため自己株式を取得したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。 １ 取得株式の種類・総数・普通株式 ○○○○○○株 ２ 取得価格の総額 ○○○○○円 ３ 取得方法 市場取引 ４ 取得期間 平成○○年○○月
- 取締役会 議事録 株式取得 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（新株式の発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 新株式の発行の件 議長から時価発行公募による新株式を以下のとおり発行したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認決定した。 １ 発行新株式数 普通株式 ○○株 ２ 発行価格 ○○○○円以上の価格 ３ 募集方法 一般募集とし、○○証券株式会社に引
- 取締役会 議事録 株式発行 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（基準日設定について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 基準日設定の件 議長は、平成○○年○○月○○日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成○○年○○月○○日を基準日と定め、同日午
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（自己株式取得について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株主との合意に基づく自己株式取得の件 議長は、平成○○年○○月○○日に開催された当会社臨時株主総会において決議された自己株式を取得するため、下記の要項にて自己
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（自己株式消却について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 自己株式消却の件 議長は、当社の保有する自己株式○○○○株のうち、普通株式○○株を○○○○を財源として消却したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長が
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（剰余金の配当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 剰余金の配当の件 議長は、会社法第４５９条第１項第４号及び当会社定款第２３条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（募集株式割当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 募集株式割り当ての件 議長は、 平成○○年○○月○○日に開催された取締役会において決議された第三者割当てによる募集株式発行について、下記の者から平成○○年○○
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（募集株式発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 募集株式発行の件 議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式移転について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式移転計画書の案承認の件 議長は、株式会社○○○○と共同して株式移転を行い、当会社及び株式会社○○○○の完全親会社となる株式会社○○○を設立させるため、別紙
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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