連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（共同代表取締役選任について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 共同代表取締役の選任の件 議長から取締役全員の任期満了により、取締役○○○○と取締役○○○○を共同代表としたい旨、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。 以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。 上記の決議を明確にするた
- 取締役会 議事録 役員選任 会社書式 文例
全体公開 2009/04/15- 閲覧(6,950)
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取締役会議事録（吸収合併について４）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 議長は、当会社と当会社の特別支配会社である株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結された別紙吸収合併契約書を会社法第７８４条第１項の規定に基づき取締役
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（本店所在地移転）
- 取締役会議事録 平成 年 月 日午後 時 分より の当会社本店会議室において取締役3名のうち、3名出席のもとに取締役会を開催した。 定刻、議長に代表取締役社長 がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後 時 分散会した。 1.決議の事項 当会社の本店を下記へ移転すること。 移転の時期は、来たる平成 年 月 日とすること。 本店移転先 上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員が次に記名押印する。 平成 年 月 日 （商 号） 株式会社○○○○ 議長 代表取締役 出席取締
- 議事録 取締役会 登記申請 法務局
- 全体公開 2008/09/24
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取締役会議事録（株式交換について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全親会社とする株式会社○○○○との株式交換のため、同社と締結された別紙株式交換契約書を会社法第７９６条第３項の規定に基
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書承認の件 議長は、当会社を存続会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結した別紙吸収合併契約書を会社法第７９６条第３項の規定に基
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（募集株式の割当）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前／午後○時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。 取締役総数 名 出席取締役 名 監査役総数 名 出席監査役 名 上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。 議案 第三者割当による募集株式発行の件 議長は、平成○○年○○月○○日開催の株主総会および平成 年 月 日開催の取締役会において決議された別紙の募集株式に対して、下記のとおり申込があったことを報告した。 その上で議長は、当該新株式を申込のとおりに割り当てたい旨提案を行い、その承認
- 議事録 取締役会 募集株式
- 全体公開 2008/11/24
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取締役会議事録（株式譲渡承認）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日、午前○○時○○分より、当会社の事務所において取締 役３名出席（総取締役３名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案を可決確定の うえ、午前○○時○○分散会した。 議案 当会社の株式譲渡の件 議長は、株主○○○○より当会社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を述べ、 これを議場に諮ったところ、全会一致で下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。 ○○○○ の所有する株式○○株を、東京都○○区○○町○丁目○番○号の ○○○○に譲渡する。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記 名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/24
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取締役会議事録（株式無償割当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式無償割り当ての件 議長は、下記の要領で株式を無償で割り当てたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（基準日設定について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 基準日設定の件 議長は、平成○○年○○月○○日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成○○年○○月○○日を基準日と定め、同日午
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（競業取引について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 取締役○○○○の競業取引承認の件 議長は、当会社の取締役○○○○が、株式会社○○○○との合併を前提とした業務提携のため同社の取締役に就任する必要がある旨を述
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（自己株式取得について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株主との合意に基づく自己株式取得の件 議長は、平成○○年○○月○○日に開催された当会社臨時株主総会において決議された自己株式を取得するため、下記の要項にて自己
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（自己株式消却について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 自己株式消却の件 議長は、当社の保有する自己株式○○○○株のうち、普通株式○○株を○○○○を財源として消却したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長が
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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