連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
-
取締役会議事録（吸収分轄について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収分割契約書承認の件 議長は、吸収分割による株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業承継のため、同社と締結した別紙吸収分割契約書を会社法第７９６条第１項の規
- 議事録 取締役会 会社書式
全体公開 2008/11/25- 閲覧(1,409)
-
取締役会議事録（吸収分轄について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収分割契約書承認の件 議長は、吸収分割による株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業承継のため、同社と締結した別紙吸収分割契約書を会社法第７９６条第３項の規
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(2,220)
-
取締役会議事録（新設分轄について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、株式会社○○○○と共同して当会社及び株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業を承継させる目的で、新設分割により株式会社○○○を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(1,436)
-
取締役会議事録（新設分轄について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社○○○○に承継させるため、別紙分割計画書の案を会社法第８０５条の
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(1,530)
-
取締役会議事録（株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 第○○期における定時株主総会開催に関する件 第○回定時株主総会招集の件 議長より、第○回 定時株主総会を○月中に開催することとなり、日時、場所を次の 通りにする旨説明あったところ、全員異議無く可決した。 １ 日 時 平成○○年○○月○○日 午前 ○○時○○分より ２ 場 所
- 取締役会 議事録 総会招集 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
- 閲覧(5,742)
-
取締役会議事録（競業取引について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 ○○○○取締役の競業取引承認について ○○○○取締役はこのたび○○株式会社の代表取締役に就任されたが、商品○○○○の競業 ○○株式会社と当社は競業取引をすることになるので、その取引の承認を得たい旨重要な 事実を開示して提案し、全員に諮ったところ、全員異議無くこれを可決した
- 取締役会 議事録 競業取引 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
- 閲覧(2,879)
-
取締役会議事録（計算書類承認について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 計算書類承認の件 議長より社長から第○○期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで）営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案ならびに連結計算書類の原案につ いて説明あり、これを監査役および会計監査人へ提出したい旨諮ったところ全員承認可決 した。 平成○
- 取締役会 議事録 計算書 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
- 閲覧(5,840)
-
取締役会議事録（有利募集株式発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 有利募集株式発行の件 議長は、会社法第２００条の規定に基づき、有利募集株式の発行に関する募集事項の決定を平成○○年○○月○○日に開催した当会社臨時株主総会で委
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(1,468)
-
取締役会議事録（臨時株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 臨時株主総会招集の件 議長は、取締役を新たに○○名増員するため下記要領にて臨時株主総会を招集したい旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(8,243)
-
取締役会議事録（株式譲渡承認請求について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 当会社の株式譲渡承認請求の件 議長は、当会社株主から次のとおり、株式譲渡承認請求書が提出されている旨を報告し、譲渡を承認すべきか否かについて審議したいを述べ、
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(6,989)
-
取締役会議事録（自己株式買受について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 子会社からの自己株式買受けの件 議長は、当会社の子会社である株式会社○○○○が親会社である当会社の株式○○○株を保有しているので、その自己株式を買い受ける必要
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(4,639)
-
取締役会議事録（定時株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 定時株主総会招集の件 議長は、平成○○年○○月○○日下記要項にて第○○回定時株主総会を開催したい旨を述べ、その詳細に説明した。 議長がその賛否を議場に諮
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(2,429)
