取締役会議事録(株式譲渡承認請求について)

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    資料の原本内容

    取締役会議事録
       平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
         取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名
         出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○
        
    議案 当会社の株式譲渡承認請求の件
     議長は、当会社株主から次のとおり、株式譲渡承認請求書が提出されている旨を報告し、譲渡を承認すべきか否かについて審議したいを述べ、慎重に審議した結果、満場一致をもって、これを承認可決した。
    株式譲渡承認請求株主
          (住所) ○○県○○市○○町○○○○
          (氏名) ○○○○
    譲渡の相手方
          (住所) ○○県○○市○○町○○○○
          (氏名) ○○○○
    譲渡対象株式の種類及び数
         普通株式○○○○株
     以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。  上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。   平成○○年○○月○○日      株式会社○○○○
    議長・代表取締役    ○○○○ 出席取締役    ○○○○ 出席取締役    ○○○○

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