取締役会議事録(剰余金の配当について)

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    資料の原本内容

    取締役会議事録
       平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
         取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名
         出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○
        
    議案 剰余金の配当の件
     
     議長は、会社法第459条第1項第4号及び当会社定款第23条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
     議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
     

    1. 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
       金銭 金○○○○○○○○円
    1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
     平成○○年○○月○○日午後○○時現在の株主名簿に記載された株主に対してその持ち株1株に対して金○○○○円
    1. 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日      平成○○年○○月○○日
      以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
     上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。   平成○○年○○月○○日      株式会社○○○○
    議長・代表取締役    ○○○○ 出席取締役    ○○○○ 出席取締役    ○○○○

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