株主総会議事録(自己株式消却について)

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    資料の原本内容

    株主総会議事録
     
    1.日  時
    平成○○年○○月○○日  午前○時○分から午前○時○分 1.場  所
    ○○県○○市○○町○○○○(当会社本店会議室) 1.出席者
    発行済株式総数
    ○○○○株
    会社の株主総数
    ○○名
    総株主の議決権の数
    ○○○○個
    出席した株主の数(委任状による出席を含む)
    ○○名
    出席株主の議決権の数
    ○○○○個
    1.議  長
    代表取締役社長 ○○○○ 1.出席役員
    取締役  ○○○○・○○○○・○○○○ 監査役  ○○○○ 1.議事の経過の要領及びその結果  定刻、代表取締役社長○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
    議案 自己株式消却の件
     議長は、当社の保有する自己株式○○○○株のうち、普通株式○○○○株を消却したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、財源として○○○○を充てたい旨を述べた。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
    よって議長は、承認可決された旨を宣した。
    1.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名  ○○○○ 1.議事録の記名押印  以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
    議長・代表取締役
    ○○○○ 出席取締役
    ○○○○ 出席取締役
    ○○○○

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