設立時代表取締役選定決議書

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    設立時代表取締役選定決議書
    平成○○年○○月○○日、午後○○時○○分より、当会社の創立事務所において取締
    役3名出席(総取締役3名)のもとに、取締役会を開催し、下記議案を可決確定の
    うえ、午後○○時○○分散会した。
    第1号議案 代表取締役の選任に関する件
    取締役○○○○ は、選ばれた議長となり、当会社の代表取締役を選任したい
    旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。
    なお、被選任者は議場に於いてその就任を承諾した。
    (住所)東京都○○市○町○丁目○番○号
    代表取締役 ○○○○
    上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記
    名押印する。
    平成○..

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