臨時株主総会議事録

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    臨時株主総会議事録
    平成○○年○○月○○日○○時○○分より、当社本店会議室において臨時株主総会を開催した。  総株主数                              名   発行済株式総数                          株  総株主の議決権数                         個  議決権を有する株主数                       名  本日の出席株主数(委任状による出席○○名含む)      名  その議決権数(委任状による議決権数○○個を含む)     個 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表取締役○○○○は議長席に着き開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案  第三者割当による募集株式の発行の件  議長は第三者割当による募集株式の発行を行いたい旨を説明し、会社法第200条および 199条に基づき下記の事項を議場に諮ったところ、出席株主全員の賛成を得て次のとおり承認可決した。                                記  (1)募集株式の種類および数     普通株式○○○○株  (2)募集株式の払込金額の下限    ○○○○円  (3)その他の事項            その他の募集事項の決定は取締役会に委任する。 以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記決議を明確にするため取締役○○○○は本議事録を作成し、議長、出席取締役および出席監査役がこれに記名捺印する。 平成○○年○○月○○日 ○○○○臨時株主総会    議 長  代表取締役     ○○○○  印                      取締役     ○○○○ 印 (作成担当取締役)                    取締役     ○○○○ 印                         監査役     ○○○○ 印

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