連関資料 :: 取締役会議事録

資料:69件

  • 取締役会議
  • 取締役会議事録 平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。   取締役の総数 ○名  出席取締役の数 ○名   監査役の総数 ○名  出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役○○○○が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議事に入った。 第1議案 生産設備更新の件 議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。      予算額     500万円      資金
  • 議事録
  • 全体公開 2008/10/13
  • 閲覧(976)
  • 取締役会議
  • 取締役会議事録 一、開催日時: 日 時 : 平成○○年○月○○日 午後○時 場 所 :  出席者 : 一、議事の経過および結果 法定数に達する出席があったので、社長○○○○が議長席につき、開会を告げて議 事に入った。 議 案 : 当社取締役○○○○の債務につき当社が連帯保証をする件 議長から上記の当社取締役○○○○の債務につき、当社が連帯保証をすることを承 諾するかについて、詳細を説明のうえ議場に諮ったところ、慎重なる審議の結果、全員一致をもって承諾可決した。 記 債 権 者: 住所          ○○○○ 債 務 額: ○○○○萬円也 弁済期平成○○年○○月○○日 利   息: 年○割
  • 議事録 取締役会 会社書式
  • 全体公開 2008/11/12
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  • 取締役会議
  • 取締役会議事録    平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。      取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名      出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○      議案 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認の件    議長は、監査役の監査の終了した当会社第○○期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)の
  • 議事録 取締役会 会社書式
  • 全体公開 2008/11/25
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  • 取締役会議(借財について)
  • 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 ○○○○株式会社の債務について、当会社が連帯保証するとともに 当社所有の○○○を担保に提供する件 議長は、当社の子会社である○○○○株式会社が○○○○○との間で締結している平成○○年○○月○○日付けの金銭消費貸借契約に基づいて、○○○○○からの借入金○○○万円について連帯保証
  • 取締役会 議事録 借財 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/15
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  • 取締役会議(代表取締役選定について)
  • 取締役会議事録    平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。      取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名      出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○      議案 代表取締役選定の件  議長は、代表取締役○○○○が取締役の任期満了により代表取締役を退任することになるので、後任者を選定する必要がある旨を述べ、その選定方法を諮
  • 議事録 取締役会 会社書式
  • 全体公開 2008/11/25
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  • 取締役会議(株式交換について)
  • 取締役会議事録    平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。      取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名      出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○      議案 株式交換契約書締結の件 議長は、当会社を完全親会社とする株式会社○○○○との株式交換のため、別紙株式交換契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し
  • 議事録 取締役会 会社書式
  • 全体公開 2008/11/25
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  • 取締役会議(株式移転について)
  • 取締役会議事録    平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。      取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名      出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○      議案 株式移転計画書の案承認の件  議長は、株式移転により当会社の完全親会社となる株式会社○○○○を設立させるため、別紙株式移転計画書の案を承認する必要がある旨を述べ
  • 議事録 取締役会 会社書式
  • 全体公開 2008/11/25
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  • 取締役会議(新設合併について)
  • 取締役会議事録    平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。      取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名      出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○      議案 新設合併契約書締結の件  議長は、当会社と株式会社○○○○が新設合併を行い株式会社○○○を設立するため、別紙新設合併契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を
  • 議事録 取締役会 会社書式
  • 全体公開 2008/11/25
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  • 取締役会議 (新株発行)
  • 取締役会議事録 平  年  月  日午前  時  分より当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、議長に代表取締役社長      がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後  時  分散会した。 取締役総数     3名 出席取締役数    3名 議案  新株発行の件 議長は、当会社の業務の都合上、新株を発行したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって下記のとおり可決した。 新株発行に関する決議事項 1 発行する新株式数    額面普通株式      株 2 新株の発行方法    新株を下記の者に発行する。 住所 代償取締役社長名   額面普通株式      株 3
  • 議事録 取締役会 登記申請 法務局
  • 全体公開 2008/09/24
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  • 取締役会議(株式分轄について)
  • 取締役会議事録    平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。      取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名      出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○      議案 株式分割の件   議長は、下記要領で当会社の株式を分割したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。   議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに
  • 議事録 取締役会 会社書式
  • 全体公開 2008/11/25
  • 閲覧(1,762)
  • 取締役会議(支店設置について)
  • 取締役会議事録    平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。      取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名      出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○      議案 支店設置の件  議長は、業務の拡大を図るため、当会社の支店を下記のとおり設置する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。  議長がその賛否を議場に諮ったところ、
  • 議事録 取締役会 会社書式
  • 全体公開 2008/11/25
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