資料紹介

上場準備・非公開レベルの取締役会規程です。取締役会決議事項を具体的に列記してあります。店舗展開および工場ありです。

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取 締 役 会 規 程
○○○○株式会社
平成○○年○月○日
取 締 役 会 規 程
第１章　　総　　則
（目　的）
第１条　 当社の取締役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、
　　　 この規程を適用する。
（構　成）
第２条　 取締役会は、取締役全員をもって構成する。
　　２． 監査役は取締役会に出席しなければならない。出席する場合に、必要があるとき
　　　は意見を述べなければならない。
３． 議長が必要と認めたときは、取締役および監査役以外の者の出席を求め、その意　
　　　 見または説明を聞くことができる。
（取締役会の種類）
第３条 取締役会は、定時取締役会と臨時取締役会とする。
２． 定時取締役会は毎月１回定時に開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開催
する。
第２章　　招　　集
（招集権者および議長）
第４条 取締役会は、取締役社長が招集し議長となる。
２． 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により
他の取締役が取締役会を招集し議長となる。
３． 各取締役は、取締役会の目的事項を招集権者に示して取締役会の招集を請求す
る..

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