取締役会規程サンプル

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    上場準備・非公開レベルの取締役会規程です。取締役会決議事項を具体的に列記してあります。店舗展開および工場ありです。

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    取 締 役 会 規 程
    ○○○○株式会社
    平成○○年○月○日
    取 締 役 会 規 程
    第1章  総  則
    (目 的)
    第1条  当社の取締役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、
        この規程を適用する。
    (構 成)
    第2条  取締役会は、取締役全員をもって構成する。
      2. 監査役は取締役会に出席しなければならない。出席する場合に、必要があるとき
       は意見を述べなければならない。
    3. 議長が必要と認めたときは、取締役および監査役以外の者の出席を求め、その意 
        見または説明を聞くことができる。
    (取締役会の種類)
    第3条 取締役会は、定時取締役会と臨時取締役会とする。
    2. 定時取締役会は毎月1回定時に開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開催
    する。
    第2章  招  集
    (招集権者および議長)
    第4条 取締役会は、取締役社長が招集し議長となる。
    2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により
    他の取締役が取締役会を招集し議長となる。
    3. 各取締役は、取締役会の目的事項を招集権者に示して取締役会の招集を請求す
    る..

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