取締役会議事録(株式交換について)

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    資料の原本内容

    取締役会議事録
       平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
         取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名
         出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○
        
    議案 株式交換契約書締結の件
    議長は、当会社を完全親会社とする株式会社○○○○との株式交換のため、別紙株式交換契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
     よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。  以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。  上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。   平成○○年○○月○○日      株式会社○○○○
    議長・代表取締役    ○○○○ 出席取締役    ○○○○ 出席取締役    ○○○○

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